印度执法局（ED）周一表示，在22个地点的突袭中，缴获了现金，冻结了价值3亿卢比的银行余额和定期存款，这些地点与建筑商拉利特·特克钱达尼（Lalit Tekchandani）和他的其他同伙在一起洗钱案中有关。据中央机构称，上周的突袭行动涉及建筑商拉利特·特克钱达尼、他的合伙人阿米特·瓦德瓦尼和维姬·瓦德瓦尼，以及一起洗钱案中的其他同伙的22个地点。

　　“2月7日，教育署根据2002年《防止洗钱法》的规定，对孟买和新孟买的22个地点进行了搜查，这些地点与建筑商Lalit Tekchandani有关，涉嫌欺骗潜在购房者。该机构在一份官方声明中表示：“搜查行动已导致扣押、冻结现金、银行余额和fd，总额超过3亿卢比。”警察局通知说，它根据Taloja警察局和Chembur警察局根据1860年IPC的不同章节登记的两起第一起案件开始调查。

　　在FIR中，由Tekchandani等人代表的Supreme Construction and Developer Pvt Ltd公司从新孟买Taloja一个住房项目的潜在买家那里收取巨额资金。调查显示，该公司在新孟买塔洛贾的一个住房项目中从1700多名购房者那里筹集了超过40亿卢比的巨额资金。

　　联邦机构补充说，项目的延误使这些购房者陷入困境，既没有公寓，也没有退款。发展署进一步表示，从购房者那里收到的资金被建筑商挪用，用于个人利益和以各种名义创建资产，包括以家庭成员的名义。

　　在该机构进行的搜查过程中，缴获了275万卢比的现金和与以各种名义收购巨额财产有关的犯罪文件，其中包括Tekchandani的家庭成员。“在搜查过程中，还缴获了数字设备和其他书面证据。在搜查中还发现了面值为29.73亿卢比的FD的细节，这些在各银行的FD账户已被冻结。”

　　“进一步的调查正在进行中，”它补充说。(ANI)