2019年2月，币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.)时任首席合规官Samuel Lim承认，该加密货币交易所被用来转移资金他向一位同事解释说，恐怖分子通常会寄“小额款项”。
根据美国商品期货交易委员会3月份对这家全球最大的加密货币交易所提起的诉讼，这位同事在聊天信息中回应说，哈马斯“用600美元几乎买不到一把AK47”。
周二，币安及其首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)受到了这种看似若无其事的态度的影响。美国政府宣布对该公司处以43亿美元的罚款，赵因未能遵守反洗钱法而认罪，这使哈马斯和其他恐怖组织成为美国关注的焦点。这项广泛的和解也解决了CFTC的诉讼。
“币安让一系列非法行为者能够在这个平台上自由交易，”美国财政部在一份声明中说。声明将哈马斯(Hamas)、基地组织(Al Qaeda)、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(palestine Islamic Jihad)和伊拉克与叙利亚伊斯兰国(Islamic State of Iraq and Syria)列为通过该交易所获得资金的恐怖组织。
币安的和解和赵的认罪是在哈马斯卷入与以色列的战争之际发生的，这场战争是由该组织10月7日的袭击引发的，袭击造成1200多人死亡，200多人被扣为人质。以色列的回应是入侵加沙，造成数千人死亡。
在新闻发布会上，美国司法部长梅里克·加兰德表示，赵“故意违反了联邦法律，该法律要求金融机构防范洗钱和恐怖主义融资。”
漫不经心的态度
根据政府的说法，币安没有报告与恐怖分子的可疑交易。作为和解协议的一部分，该公司将不得不提交这些报告，并审查过去应该披露的活动。
加兰说:“这将推进我们对恶意网络活动和恐怖主义筹款的刑事调查，包括使用加密货币交易所支持哈马斯等组织。”
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