在伦敦北部的破旧办公室和公寓里，一个保加利亚犯罪团伙在四年半的时间里，利用水桶、一次性手机和“魔术”，诈骗了英国纳税人至少5000万英镑。

　　这起“规模巨大”的欺诈行为被检察官形容为“操作简单、效率高”。

　　周二，该团伙的五名成员在伍德格林刑事法庭承认犯有数千项虚假索赔罪。

　　法庭被告知，犯罪团伙成员招募了数千名居住在保加利亚的志愿者或“客户”，欺骗性地声称他们在英国生活和工作。

　　有时，这要求索赔人短期前往英国。有时，他们甚至不用离开家就能拿到钱。

　　控方律师汤姆·利特尔(Tom Little KC)概述了欺诈行为的运作方式，以及该团伙为扩大行动规模所做的努力。

　　他表示，这些索赔是由真实的人为环球信贷公司提出的，这些人几乎都是保加利亚国民，他们是“同谋，也获得了经济利益”。

　　这些说法是由一系列伪造的文件和编造的谎言来支持的。

　　

　　这些伪造的文件包括伪造的租赁协议、伪造的工资单以及来自房东、雇主、学校和全科医生的伪造信件。

　　此外，该团伙还会通过为客户虚构孩子来“增加”他们收到的钱，这些孩子要么不存在，要么住在保加利亚。

　　法庭被告知，该团伙组织了数百次航班，让索赔人飞往英国，在工作和养老金部(DWP)想要亲自与人交谈时，与该部门交谈。

　　索赔人很快就会飞回家。

　　DWP有时也会要求提供房屋外的人开着前门的照片，以证明他们住在那里。

　　该团伙会在一个地址外拍一张欺诈性索赔人的照片，然后修改图像，使门看起来半开着。

　　一名专家为他们修改了图像，被帮派称赞为“魔术”。

　　这起诈骗案最初是由33岁的Gyunesh Ali策划的，他于2010年抵达英国，并获得了无限期居留许可。

　　随后，38岁的加林娜·尼科洛娃(Galina Nikolova)和她的伴侣斯托扬·斯托扬诺夫(Stoyan Stoyanov)开发了这款产品，她于2012年8月来到这里，也有无限期休假，她27岁的伴侣于2020年来到这里，休假有限。

　　

　　法院被告知，这对夫妇最终与阿里离婚，在26岁的帕特里夏·帕内瓦的帮助下进行了自己的诈骗。

　　第五名被告，52岁的Tsvetka Todorova，也在家里经营自己的生意。

　　保加利亚一名警官在距离首都索非亚3小时车程的斯利文市进行了自己的调查后，发现了这起诈骗案。

　　2021年5月，英国警方进行了一系列突袭，主要是在伦敦北部伍德格林的绿道地区。

　　警方拘捕五名被告，并发现三间制造伪造文件的所谓“福利工厂”。

　　警方还确定了一些保加利亚索赔人据称居住的地址，但实际上只是“空壳”。

　　其中一家福利工厂是伍德格林的一家杂货店。在法庭上播放的随身摄像机镜头中，可以看到警察突袭了这家商店。

　　

　　《每日电讯报》走访了伍德格林附近的一些房产，餐馆、公寓和办公室里的居民都否认认识任何黑帮成员，也否认曾有欺诈客户住在那里。

　　利特尔表示，同样的地址被反复“使用和回收”，用于新的欺诈性索赔。

　　法庭被告知，在对阿里位于绿巷的一间办公室的搜查中，发现了2600个“索赔包”，其中包括租金收据、租赁协议、就业介绍信、工资单以及密码和密码等多种文件。

　　除了“索赔包”，侦探们还发现了15张其他名字的银行卡，以及一台实际上登录了环球信贷系统的笔记本电脑。

　　他们还在公寓楼上的一间办公室里发现了数百部一次性手机。

　　在窗台上，绳子的一端有一个小水桶，用来把电话扔给在楼下办公室等着的人。

　　在DWP注册了电话号码的人会去办公室，用他们注册的电话打电话，确认他们在英国。

　　“这起案件中的犯罪行为是有组织的，这些被告和其他人多年来一直在大规模实施。

　　利特尔总结道:“这是迄今为止在就业和养老金部发现的最大诈骗案。”

　　今年3月，据透露，在过去两年里，通用信贷公司的欺诈行为使纳税人损失了110亿英镑。