策展人:Namit Singh Sengar

　　News18.com

　　最后更新:2024年5月28日14:01 IST

　　印度新德里

　　由中央调查局登记的案件是环保署洗钱案的基础。(代表图片)

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　　周一，孟买一家根据《防止洗钱法》处理案件的特别法庭判处一名男子14天司法拘留，该男子涉嫌调查26.3亿卢比的所得税退税欺诈洗钱案。

　　据印度托拉斯通讯社报道，此次调查涉及所得税部门涉嫌欺诈性地发放和发放TDS(从源头扣除的税款)退税，金额高达26395亿卢比。

　　另请阅读:Mo发生了什么执法总局在突袭中查获的物品

　　中央调查局(CBI)登记的案件是执法局(ED)洗钱案件的基础。

　　ED怎么说?

　　印度联邦调查局在调查中表示，有理由相信这个名叫Purshottam Chavan的人犯有洗钱罪。

　　他“积极参与犯罪活动”，并在洗钱活动的各个阶段发挥了“关键作用”。

　　该机构于5月20日逮捕了查万，一天前该机构突袭了他在孟买的住所。

　　周一，在他的还押结束时，他被特别PMLA法官MG Deshpande带到法庭。法院按照检察机关的要求，将其拘留。

　　署长向法庭表示，被告已销毁证据，而有关证据可能有助揭露他收受款项的最终用途。

　　在拘留审讯期间，被告没有透露他收到的资金数额、方式和方式以及这笔钱的进一步用途。

　　另外，对于在住宅中发现的财产文件，检察机关表示，a某没有公开事实。

　　因此，他的司法拘留是非常必要的，因为在现阶段释放他肯定会阻碍正在进行的调查。

　　法院随后将被告还押司法拘留。

　　早些时候，警方逮捕了本案的主要被告和前高级税务助理Tanaji Mandal Adhikari、Bhushan Patil、Rajesh Shetty和Rajesh Brijlal Batreja。

　　巴特里亚和查万“经常联系，并分享有关哈瓦拉交易和转移犯罪收益的有罪信息”。

　　到目前为止，各种被告的价值16.8亿卢比的资产已经被扣押，ED于2023年9月对Adhikari和其他10人提交了一份指控表。

　　(有机构投入)